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    香港兩家無牌虛擬資產交易平臺被控涉嫌欺詐:“碰瓷”港交所高層、訛稱已獲牌照

    龐成 來源:21世紀經濟報道 2023-12-08 08:56:11 虛擬資產 江湖
    龐成     來源:21世紀經濟報道     2023-12-08 08:56:11

    核心提示香港持續打擊虛擬資產交易相關的非法活動,再有交易平臺“爆雷”。

    近期,香港持續打擊虛擬資產交易相關的非法活動,再有交易平臺“爆雷”。

    12月6日,香港證券及期貨事務監察委員會(簡稱“香港證監會”)點名兩家虛擬資產交易平臺涉嫌欺詐行為,兩家涉事的實體分別以“香港數字研究院”或“HongKongDAO”以及“BitCuped”的名稱運作。此前,兩家平臺相繼被香港證監會列入可疑虛擬資產交易平臺警示名單。

    香港證監會表示,香港警務處已應香港證監會的要求,采取行動封鎖HongKongDAO及BitCuped的網站。香港證監會亦向相關網站營運商發出終止及停止函,要求該等網站停止為HongKongDAO所發行的某代幣提供購買服務。

    訛稱已獲監管牌照

    HongKongDAO(香港數字研究院)自稱為一家區塊鏈服務平臺。

    香港證監會指出,HongKongDAO發行了一種名為“HKD”或“HongKongDAO”(HKD代幣)的代幣,可在HongKongDAO的網站上購買。HongKongDAO營運至少兩個以上社交媒體群組,包括成員超過10000人的中文群組及成員超過1700人的英文群組。HongKongDAO通過在社交媒體群組中,吹捧HKD代幣據稱的“市價”及未來市值將會上升,以誘使投資者購買HKD代幣。

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    涉嫌欺詐的虛擬交易平臺HongKongDAO官網

    此外,香港證監會亦懷疑HongKongDAO可能透過網上渠道散布有關本身及其業務的虛假及具誤導性的資料。包括該平臺聲稱于2022年7月向香港證監會申請牌照以進行受規管活動,并于聲稱于2021年3月向香港證監會取得俗稱為“4號牌照”(即第4類牌照:就證券提供意見)及“9號牌照”(即第9類牌照:提供資產管理),因此可自2020年7月31日起從事相關的受規管活動。

    該平臺還聲稱正在競投“香港數字貨幣交易所牌照”,并暗示此牌照乃與香港特區政府就穩定幣而設的監管框架有關。

    香港證監會指出表示,上述聲稱全部皆與事實不符,但卻可能造成虛假及具誤導性的印象,令人誤以為HongKongDAO的服務及業務已妥為領有牌照并屬合法,借此誘使他人購買或認購HKD代幣。

    疑似“碰瓷”港交所高層

    另一涉事的虛擬資產交易平臺BitCuped聲稱是一家金融市場經紀商,旨在“為客戶提供自動化交易解決方案和交易訊號,讓他們的交易體驗無壓力”。

    值得注意的是,BitCuped在其網站上聲稱“Laura Cha”及“Nicolas Aguzin”分別擔任BitCuped的主席和行政總裁。

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    BitCuped聲稱“Laura Cha”及“Nicolas Aguzin”分別任主席及CEO

    “Laura Cha”和“Nicolas Aguzin”分別與香港交易所現任主席史美倫以及香港交易所現任行政總裁歐冠升英文名字一致,疑似“碰瓷”港交所高層。香港證監會指出,兩人實際上與BitCuped并無關聯。

    香港證監會提醒,網上投資騙局可能涉及任何類型的資產和透過多種渠道進行。任何人一旦受騙,可能會蒙受重大損失。香港證監會告誡公眾,提防在社交媒體平臺及即時通訊軟件上所分享的好到令人難以置信的投資機會及意見,以免可能會被非投資專業人士誘使進行投資,投資者在作出投資決定時應保持警惕和提防欺詐行為。

    香港監管機構此前曾多次提醒,投資者于網上進行虛擬資產交易時,一定要使用持牌的平臺交易,以保障投資者利益。

    今年9月,香港證監會發布多份虛擬資產交易平臺名單,按照“已獲發牌、正在申請牌照、已結業平臺、有望在過渡期結束后獲發牌、可疑平臺”五種不同情況,列出了黑白榜單,以幫助投資者更容易辨識。

    南方財經全媒體記者注意到,截至目前,香港證監會網站已經列出9家可疑虛擬貨幣投資平臺。此次涉事的HongKongDAO(香港數字研究院)與BitCuped分別于今年的11月24日、11月10日被列入可疑虛擬資產交易平臺警示名單。

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    兩平臺“爆雷” 共涉案近20億港元

    近期以來,香港加大打擊虛擬資產交易相關的非法活動的力度,多個無牌虛擬資產交易平臺相繼“爆雷”。其中,備受矚目的是此前發生Hounax、JPEX兩起詐騙案,合共涉案金額近20億港元。

    11月25日,香港警方通報稱,留意到近日有不法之徒假扮投資專家,以一個名為“Hounax”的虛假投資平臺,誘騙市民投資虛擬貨幣。

    香港警方指出,Hounax聲稱是一個虛擬貨幣交易平臺,從今年年初開始在香港運作,以“高回報”“低風險”為噱頭吸引投資者。自稱投資專家的HOUNAX騙徒會透過不同的社交媒體向受害人發送鏈接,要求受害人下載虛假的投資流動應用程序,并進行吸引受害人投資。隨后,每當受害人希望贖回資金的時候,所謂的投資平臺經理就會透過不同借口拒絕,或指示受害人繳付高昂手續費。最終受害人不能取回資金,所謂的投資平臺經理亦會消失得無影無蹤。

    香港警方表示,截至11月27日,涉Hounax平臺案件共接獲145名受害人報案,涉及金額約1.48億港元。

    另一受矚目的虛擬資產投資詐騙案JPEX案亦有最新進展。香港警方表示,截至11月26日,共接獲逾2600名受害人報案,涉及金額約16億港元,被捕人數增至66人,全部獲準保釋候查。香港警方表示,JPEX案仍在調查中,不排除更多人被捕。

    今年10月,香港證監會與香港警務處成立虛擬資產交易平臺聯合工作小組,以加強在監察及調查與虛擬資產交易平臺相關的非法活動方面的合作。

    香港證監會法規執行部總監鄭德嘉表示,自該聯合工作小組成立以來,已在10月及11月一共開了4次會議。香港證監會與香港警方將就有關虛擬資產交易平臺投訴個案或案件,進行至少一周兩次的資訊交換,并按準則對個別個案進行風險評估,以決定是否采取進一步調查或執法。

    責任編輯:王超

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